- マネロン対策に欠かせない！
本人確認書類のチェックポイント＜2022年版＞
- 定価:825円（税込）
- サイズ：B5判・56頁
- 2021年9月初版
- ISBN：
本書の内容
本冊子は、本人確認書類のサンプルを掲載し、取引時確認のポイントを解説するものです。
フルカラーや２色刷で、見やすく、分かりやすい構成となっています！
冒頭では、取引時確認の流れ、ハイリスク取引の際の注意点などをフローチャートや図解で解説。
目にする機会の少ない確認書類も幅広くカバーしています。
2022年版では、2021年版に引き続き、健康保険証の取扱いについて、保険者番号や被保険者等記号・番号の収集・告知請求の禁止と、マスキング（黒塗り）の必要を明記。2022年３月をもって年金手帳の交付が廃止されることと今後の取扱いについてアップデート。
新たに、マネロン等対策に関わる法令を一覧にまとめるとともに、2021年２月に改定されたガイドラインのポイントを簡潔に解説しています。法令の内容が整理されていますので、知識の習得や根拠法の確認において大変役立ちます。
フルカラーや２色刷で、見やすく、分かりやすい構成となっています！
冒頭では、取引時確認の流れ、ハイリスク取引の際の注意点などをフローチャートや図解で解説。
目にする機会の少ない確認書類も幅広くカバーしています。
2022年版では、2021年版に引き続き、健康保険証の取扱いについて、保険者番号や被保険者等記号・番号の収集・告知請求の禁止と、マスキング（黒塗り）の必要を明記。2022年３月をもって年金手帳の交付が廃止されることと今後の取扱いについてアップデート。
新たに、マネロン等対策に関わる法令を一覧にまとめるとともに、2021年２月に改定されたガイドラインのポイントを簡潔に解説しています。法令の内容が整理されていますので、知識の習得や根拠法の確認において大変役立ちます。
目次はこちら（クリックで内容が表示されます）
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■取引時確認の流れとポイント
■特定取引の範囲拡大とハイリスク取引の取引時確認
■本人確認書類と確認方法
■非対面取引時の郵便により行う自然人の本人特定事項の確認方法
■取引時確認済みの確認
ＰＡＲＴ１ 提示のみで確認可能な書類
１ 運転免許証
２ 運転経歴証明書
３ 旅券（パスポート）
４ 個人番号カード（マイナンバーカード）
５ 住民基本台帳カード（写真付き）
６ 在留カード
７ 特別永住者証明書
８ 身体障害者手帳
９ 療育手帳
10 精神障害者保健福祉手帳
11 戦傷病者手帳
12 小型船舶操縦免許証
13 宅地建物取引士証
14 電気工事士免状（第一種）
15 認定電気工事従事者認定証
16 特種電気工事資格者認定証
17 耐空検査員の証
ＰＡＲＴ２ 提示＋他の確認方法で確認する書類
18 国民健康保険被保険者証
19 健康保険被保険者証
20 国家公務員共済組合の組合員証
21 地方公務員共済組合の組合員証
22 私立学校教職員共済制度の加入者証
23 年金手帳
24 介護保険被保険者証
25 後期高齢者医療被保険者証
26 印鑑登録証明書（個人）
27 母子健康手帳
28 児童扶養手当証書
29 特別児童扶養手当証書
ＰＡＲＴ３ 提示＋転送不要郵便で確認する書類
30 戸籍事項全部証明書（戸籍謄本・抄本）
31 住民票の写し
32 住民票記載事項証明書
ＰＡＲＴ４ 顧客が法人の場合の確認書類
33 登記事項証明書
34 印鑑登録証明書（法人）
35 定款
36 株主名簿
37 有価証券報告書
■巻末チェックリスト
マネロン等対策の法令とガイドラインの改正ポイント
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■取引時確認の流れとポイント
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