- 反社会的勢力との取引を徹底排除する講座
反社の基礎知識と営業店での実務ポイント
| 受講期間 | 受講料 | 添削指導 | お申し込み |
|---|---|---|---|
| 2ヵ月 3ヵ月 | 9,900円（税込） | 2回 3回 |
※通信教育講座のお届けにかかる日数は、雑誌・書籍のご注文と異なります。
詳しくは【ご受講にあたって】をご確認ください。
学習のねらい
「反社会的勢力」の定義や認定するための要件、「暴排条例」をはじめとする金融界における関係遮断に向けた取組み内容など、反社とその状況に関する基礎知識を学ぶことができます。反社からの口座開設申込みや、既存取引先が反社であることが判明した場合など、具体的なケースを挙げながら、営業店での対応の基本方針と留意点を解説します。
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テキスト構成（クリックで内容が表示されます）
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第１分冊：反社の基礎知識と求められる体制づくり
第１章 反社会的勢力とは
反社会的勢力とは／反社会的勢力を取り巻く状況（古くは総会屋対策から最近の銀行事件まで）／暴力団排除条例（近年の情勢及び法的整備の流れ）／組長への責任追及の意義（使用者責任の追及の流れ）
第２章 金融実務における反社会的勢力排除の仕組み
金融行政による反社会的勢力の排除の指導／社内（行内）体制（統制）の仕組みと意義
第３章 予防に関する実務
データーベースの構築及び有用性／暴排条項の内容及び有効性／他の機関からの有用情報の取得・連携
第２分冊：反社取引を排除する実務ポイントと留意点
第1章 ＜ケースで学ぶ＞排除に関する実務
預金口座の開設の場面／預金口座の解約の場面／融資取引の拒絶の場面／取引終了と債権回収の場面／その他（貸金庫、付随取引など）の場面
第２章 法的紛争解決
不当要求への対応策／取引の強制解約に基づくリスク（反社勢力からの損害賠償請求等の反撃）
／「属性」立証の方法及び難点
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第１分冊：反社の基礎知識と求められる体制づくり
| 受講期間 | 受講料 | 添削指導 | お申し込み |
|---|---|---|---|
| 2ヵ月 3ヵ月 | 9,900円（税込） | 2回 3回 |
※通信教育講座のお届けにかかる日数は、雑誌・書籍のご注文と異なります。
詳しくは【ご受講にあたって】をご確認ください。