- 改正犯収法対応
本人確認書類のチェックポイント
- 定価:660円（税込）
- サイズ：B5判・48頁
- 2013年11月初版
- ISBN：
本書の内容
32のサンプルで取引時確認のポイントがわかる！
平成25年４月、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」が改正されました。改正犯罪収益移転防止法の施行に伴い、従来の本人確認は「取引時確認」となり、確認事項が追加されています。
本小冊子は、本人確認書類のサンプルを使って取引時確認のポイントを紹介。法改正に伴い追加された確認書類も掲載し、チェックポイントがひと目でわかる構成となっています。法律の内容を理解して的確な実務対応を行うためにご活用ください。
[ 見本 ]
平成25年４月、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」が改正されました。改正犯罪収益移転防止法の施行に伴い、従来の本人確認は「取引時確認」となり、確認事項が追加されています。
本小冊子は、本人確認書類のサンプルを使って取引時確認のポイントを紹介。法改正に伴い追加された確認書類も掲載し、チェックポイントがひと目でわかる構成となっています。法律の内容を理解して的確な実務対応を行うためにご活用ください。
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目次はこちら（クリックで内容が表示されます）
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PART1 提示のみで確認可能な書類のチェックポイント
1 運転免許証
2 運転経歴証明書（平成24年４月１日以降交付のもの）★
3 旅券（パスポート）
4 在留カード☆
5 特別永住者証明書☆
6 母子健康手帳
7 身体障害者手帳
8 療育手帳
9 精神障害者保健福祉手帳
10 戦傷病者手帳
11 年金手帳
12 児童扶養手当証書
13 特別児童扶養手当証書
14 健康保険被保険者証
15 介護保険被保険者証
16 後期高齢者医療被保険者証
17 印鑑登録証明書（個人）
18 住民基本台帳カード（写真付き）
19 小型船舶操縦免許証
20 宅地建物取引主任者証
21 電気工事士免状（第一種）
22 認定電気工事従事者認定証
23 特殊電気工事資格者認定証
24 耐空検査員の証
PART2 郵送等と併せて確認する書類のチェックポイント
25 戸籍全部事項証明書（戸籍謄本・抄本）
26 住民票の写し
27 住民票記載事項証明書
PART3 顧客が法人の場合の確認書類のチェックポイント
28 登記事項証明書
29 印鑑登録証明書（法人）
30 定款★
31 株主名簿★
32 有価証券報告書★
取引時確認の方法および確認書類一覧
★ 改正犯収法によって新たに加わった書類
☆ 外国人登録制度の廃止により新たに加わった書類
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PART1 提示のみで確認可能な書類のチェックポイント
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