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テキスト構成（クリックで内容が表示されます）

• 第１分冊　利用者保護の実践と実務対応の留意点

  開講に寄せて　金融庁監督局銀行第一課
  

  第１章　お客様の保護と金融犯罪の防止

  （求められる利用者保護ルールの徹底/多様化・巧妙化する金融犯罪の現状/金融犯罪の防止と窓口担当者の役割／他）
  
  

  第２章　預金者保護法と実務対応Ｑ＆Ａ

  そもそも預金者保護法とはどんな法律？/預金約款と預金者保護法の関係は？/補償がカットされるのはどんな場合？/「重過失」と「それ以外の過失」とは？/預金者の過失はどのように立証するの？/法律施行によって担当者が留意する点はなに？／他）
  
  

  第３章　預金払戻事務の注意点とケーススタディ

  （フローチャート・預金払戻事務の手順と留意点/ケーススタディ・こんな払戻請求にはこう対応する！）
  
  

  第４章　本人確認の徹底と金融犯罪の防止

  （本人確認の徹底が金融犯罪防止の第一歩/主な本人確認書類のチェックポイント/本人確認時のこんなケースにはこう対応する！／他）
  
  

  第５章　個人情報の保護と金融犯罪の防止

  （個人情報の流出と金融犯罪への利用/個人情報流失時の対応と留意点）
  
  

  第２分冊　各種金融犯罪と防止対策

  第１章　盗難・偽造通帳（カード）による不正出金と窓口対策

  （盗難通帳等による不正出金はこんな手口で行なわれる！/こんな注意喚起を実施しよう！/こんな挙動不審者には気を付けよう/通帳・カードの盗難（偽造）発覚時の対応と留意点／他）
  
  

  第２章　ヤミ金融による口座不正利用と窓口対策

  （ヤミ金融の実態と金融犯罪/ヤミ金融による口座開設の手口と不正利用/口座不正利用撲滅のための窓口対策）
  
  

  第３章　振り込め詐欺の手口と窓口対策

  （振り込め詐欺はこんな手口で行なわれる！/こんな注意喚起を実施しよう！/振り込め詐欺発生時の対応と留意点／他）
  
  

  第４章　その他金融犯罪と防止対策

  （ＡＴＭコーナー・店舗内での金融犯罪/フィッシング/スパイウエア/その他金融ハイテク犯罪）
  

  第５章　犯罪防止に向けた店内体制の整備

  （店内体制の策定・運営と役割分担/役席者による管理・指導のポイント）